398
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 23 октября.
Рассказывая об успехах своего ведомства в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств, Чиханчин порадовался, что согласно закону, который подписал Путин, банкам было дано право отказывать в проведении операций и в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными.
«Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот», — заявил глава Росфинмониторинга.
При этом, отметил Чиханчин, поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с отказами в проведении операций. Но, заверил он, ведомство работает совместно с ЦБ РФ и ищет новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений.
Судя по всему, банки просто скрывают реальную ситуацию с оспариванием отказов. Пользователи нашего сайта неоднократно писали о том, что кредитная организация просто предлагает закрыть счет без объяснения причин, всячески препятствуя деятельности. Например, отключая интернет-банк. А отказы в открытии счетов банки вообще вряд ли фиксируют.
Впрочем, и по всем остальным фронтам работы Росфинмониторинга всё хорошо:
- 2,5 миллиарда не пустили на незаконную выдачу НДС;
- 3,5 миллиарда кредитов не выдали "компаниям, которые не соответствуют действительности";
- пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков на 8,6 миллиарда;
- в правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это конфисковано и т.д.
Самый главный результат по мнению главы Росфинмониторинга — запуск в России механизма внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. За 2017 году было заморожено целых шесть миллионов рублей. Теракт в Санкт-Петербурге обошёлся в 150 тысяч рублей, отметил Чиханчин.
Источник: